Free Motion for Leave to File - District Court of Arizona - Arizona

::r 1

P R O o U R A D U R I A f t tp l - ' ¿ \ ? f i 2 : 5 9 G-)rER r B DE A ' L S U B P R C ÍC U R ADUR¡ A TNVESTTGAcIóN DE ESpEctALIzADA EN RE PU B L T . A DELlNcuENcr A oRGANIZADA, U N ID A DE S P E C IA L IZADA INVESTIGACIÓN oPERAcIoNESc oN EN DE R E C U R S OS E PROCEDENCIA D ILíCITA DE FALSIFICACIÓO Y N ALTERACIÓN M ONEDA. DE ASUNTO. CONTESTA SE SOLICIT U D . L IS A B U R N E T T D IR E C T OR A E L D E PARTAMENTO JUSTICIA D DE D E L OS E S T A D OS NIDOS AM ÉRICA, U DE WA S H IN GT ON .C . D Presente. En esta UnidadEspecializada Investigación Operaciones en de con Recursos Procedencia de y llícita de Falsificación-o Alteración Moneda, de se encuentra integrando previa la Averiguación número PGR/slEDo/uEtoFM t015t04, en contra de JATME EDUARDO Ross cA S T l L L o , A L B E R TO ABED SCHEKAIBAN or Ros, por et del i to y de Op e ra ci o n eco n R e cur sos Pr ocedencia s de llÍcita( lavado diner o), l a de en que se relacionan hechoscometidos los Estados en unidosde América. D e l a s i n ve sti gaciones se llevan que acabopor estaAutor idad, han se obtenidodiversosdatos,cuyo principal objetivoes acreditar conductas las co n sti tu ti vad e " l a vadode activos", s donde se- vinculepor com pletol a p a rti ci p a ci ó n A L B ERTO de ABEDSHEKAIBAN, embar go, los medi os sin de p ro b a to ri oco n q u e cuentaesta Unidad s Especializad, se ha encon tr ado no de manera fehaciente integra su relación los hechosque se investigan. con D e ri va d o e l o anter ior en ar asdel cumplimiento las gar antías d y de de e xa cta a p l i ca ci ó n la ley penal y de tegaiioao, contempládas l os en _ e aftículos 14 Y 16 dde la Constitución Politica de los Estados Unidos Me xi ca n o s, d e b e establecer se que par a llevaracabo su petición una de d e te n ci ó n mp o ray pr esentacion ALBERTOABED SHEKAIBAN, te l de es ta A u to ri d a d e n cu e ntr a egar m ente posibir itada, por que se r im eilo si bie n es ci e rto ,q u e n u e stro spaÍses han tr abajado de ,r n*r " conjuntaeR l as p re se n te i n ve sti g a cionesala fechase ha cum plido s y de m aner a caba lc on l a s so l i ci tu d e s a l i zadas re por ese país de EstadosUnidosde Amér i c a; ta mb i e no e s q u e e n nuestr o r itor io l ter nacional debeobser var maner a se de o b l i g a to ri aa s d i sp o siciones l, establecidas nuestr as en leyespenales, l as en cu a te s se e n cu e n tran estipulados diver sospr ocedim ientos a p oder par co a rta rl a a l g u n a e rs ona gar antía as valiosa e p su m que es su liber tad. Case 2:04-cv-00363-JWS Document 156-5 Filed 02/28/2006 Page 1 of 2

PROCUR¿]--?:

- - : : =;l i-

_. :_-:t *-_ - _i ^ * r -

E l p ro ce d i mi e nto establ ec e legalpar a poderdetenera una per sona u n a se ri e d e re g l a sobligator ias seguir ,y de las cualesesta Autor i dad a carecepara poderrealizar actotan trascendente un como lo es la detención d e A L B E R T O A B E D SHAKEIBANquien únicam ente sido s' eñal ado ha p co mo p re su n to a rti c ipe la com isión un hecho,que sin embar go, l a de de a fecha no se han reunidolos requisitos establece que ley para poder nuestra l l e va r ca b osu fo rma detención, que en casocontr ar io, Autor idad e ya a l esta s e n co n tra ría a l i za n do re una violación las gar antías a individuales s eñor del A L B E R T OA B E D S HAKEIBAN, lo que, no es posible por llevaraca bo s u solicitud. Por otra parle es menesterde esta Autoridadseñalarleque con re sp e cto su so l i ci tud diver sa a de infor mación r elacionada JAIM ER OSS con Y ALBERTOABED, e la fecha ya se ha remitidoa ese Departamentc.r tle Ju sti ci a e l o s E sta d os d Unidos Amér ica, de toda la infor mación r elevante on c q u e cu e n tae staU n i d ad Especializada y que cualquier datoque se con s i der e importante para las presentes invesiigaciones, remitido la brevedad será a a u ste d . Lo anteriorcon fundamento los artículos21, 102 y 133 de la en C o n sti tu ci ó n o l i ti cade los EstadosUnidosMexicanos; 2,4, 10 del P 1, Tratadode Cooperación entrelos EstadosUnidosMexicanos los Estados y u n i d o sd e A mé ri ca br eAsistencia Ídica utua; fr acción 4s, s g, 60 so Jur M 20 ll, penales;apar tado y 1 8 0 d e l C ó d i g oF e der alde Pr ocedim ientos "A", de l a C o n sti tu ci Ón l íti ca los Estados Po de UnidosM exieanos; fr acción 168 y 2o ll, 1 8 0 d e l c ó d i g o F e d e r a d e P r o c e d i m l e n tp e n a l e s ; , 2 , 3 , 4 f r a c c i ó n , l os 1 I a p a r t a d " A "i n c i s o s ) y c ) , 9 , 1 1 y 2 0 f r a c c i ó nl i n c i s o ) d e l a L e y o r g á n i c a o b l e d e l a P ro cu ra d u rÍa Gener al la República; de 2,27 y 28 fr acción y pen úl ti m o lll párrafode su Reglamento; séptimofracciónXl del Acuerdofu066/03 del Procurador General la República; de primero fracciónlV número3 y artículos primero, segundo, sextoy séptirno transitorios Acuerdo del fu068/03,ambos d e lC . P ro cu ra d o r ner al la República. Ge de S i n o tro p a rti c ularr,eiter o usted la segur idad a d d i sti n g u i dco n si d e ración. a --'

i más atenta y

R GENERAL.

Case 2:04-cv-00363-JWS

Document 156-5

Filed 02/28/2006

Page 2 of 2