Free Motion for Leave to File - District Court of Arizona - Arizona

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ME;\,\,’;[\;[]]§{;]Q@;;j;]q Departamento cle Justieia EEUU.
;9g-;15Q9 Divisirim de lo Penal
Servicio de A-stmtos lrrlermeciorueles
Weshingtori, D, C. 20530
La Autoridad Centre! de Eos liistados Uxridos Mexicairos
Esta es une solicitud de informeciori y deteirciorr com tines de irrvestigeciori, en contre
de ALBERTO ABED SCHEKAIBAN, quien se erlcuerrtra. releciorrado com su conecionel
JAIME EDUARDO ROSS CASTILLO em la compra de tres aeronaves e trevee del levado
de activos, coesidererldo les investigeciones coordirrades reelizadas por nuestros peises
y que err dies ziecierltes se ha detectado por parijge del Servicio Secreto del Depertamerito
de Seguridad de les Estedos Unidos de America, lapreserrciai de Abed, err la ciudad de
Mexico. a ‘
Sobre el per‘tieular, este eutoriderl time el coriocimierrte y agradece su colelnereciou com
el eseguremierrto tie les; ee1"or1aves·C?·QSSN.!\ CARPNAN y el helicoptero Agrusta, les
cuales se eciquirierorr, com el producto del freude cometido a Irrverlet Berii; y sus
elierrtes. Ambas eeroriaves esraueri pesesiom de Servicios lmegrales de Avieciorr {SlASAj
y se tierie el cornoeimientq eierto due que,. SIASA es propieded de ALBERTO ABED
SCFIEKAIBAN, quieri jurrto; com JAIME__=ROSS, crearori la relaciori entre Bombardier
Cepitel, lnc. {BCI}, Wilmir1‘g-tggrr-Trust Ccorrrperry (WTC), Uptongrove Ltd., CASAFIN,
CALEZAR, LTD, VUELABUS, S._A. DS C.V. y otres compefrias mexicenas, per·e· oculter el ·
origem de los 1"ondos tftilizados ennileladqtrisicién de la citade aeroriave.
A le fecha, se sebe,. que JAIME ROSS se ericuentra errestado err ese pais 5
proximamerite su juieio sera termiriedo y eorrclerredo por los delitos de lavado de ectivos
y muy posiblertueiite peri. ester virzculado err la Orgerrizecicm Criminal de Alberto Abed,
de quien 3 le feche se tierze acreditado les corrductas constitutivas de “levado de
activos", sim errrbergo, com el fin de der seguimiento e los recursos y objetes afectos e las
preserrtes irrvestigaciones, y en bese el principio de reciprocided imtemacioriel en el
iritercambio de irlforrrieciorr para prevenir y combatir corzductes relatives el lavado de
dirrero, me permito solieitar a ueted su eooperacion pera que proporciorre, lo siguierrtez
• lrri`orrrra.cion releciorilede com los esegurarrrierrtos de las aerozreves arriba
descrrltas.
· Documeritos relacionedos cen cuerrtes beucerias que en su case se encuentreii
relaclonades cou JAIME EDUARD0 ROSS CASTILLO, ALBERTO ABED
SCHEH{A!BA§, y otres persorres que se irivestigem.
·= Acusecion formal en contra de JAIME EDUARDO RUSS CASTILLO y ALLBERTO
ABED SCHEKAIBAN, por los cergos. de “Lav.ado de ectivos".
• Qeclareciorles juredas de tesriges que irivolucren a los merrcionedes.
¤~ Ordenes de arresto que en su ceso existan err corrtrede JAIME EBUARDO ROSS
CP:.STELli.O, ALBERTO ABEEJ SCHEKELIBAN y otros iuvolucredos.
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· D€C¥&1`¤Ci011es de culpeiyilided, assi come, cuelquicr Otra aeuseciéxm u erden
j=..1cl€cieE que ee reiacicme com lee ;‘Jer·$0na1ss que se investigan en cse pafs.
• L3 Lietc1·1<;i©1·1 t.ermp¤;>m] y pres;c?11ia.<;itm dr; ALEERTG ABE}? SHEBZAEEAEQ, quien
rienc su fecha de nacimieute 27 de abri] de 1952 en Libem.0
Le. Aut0ricie.d Central de ies Estedee Unidee agredece za ia Auterided Central Iviexieemen
le. re·;puc·et.e. prcmta e este solicitud. ‘ _
6 feb¤··em·0 de 2006. Atentememe
L1. I"; LE/\ ‘
‘Tenier1te directqre.
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Case 2:04-cv-00363-JWS

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