Free Motion for Leave to File - District Court of Arizona - Arizona

1~11JLJ—E5-EBEIS 14: 57 : P1: 55839389 P. T
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\ i e lén 1341 del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos
- nodes y estafas
i _r-· LJ El que, habicndo disciado 0 teniendo intcrlcioncs de disehar cualquicr ardid 0
iq . urtificio para estafar, 0 para obtener fond 0 propicdad por medic de declaraciones,
‘_ _ manifestaciones 0 promesas falsas 0 fraudul tas . . . con el propésito de realizar tal ardid 0
< _ nrtiiicic 0 con intenciones de haccrlo . . . uti ice el Servicio Postal, una compafiia privada 0
· * __ oomercial de transporte interestatal, 0 cause ue éstos sean utilizados . . . sera cestigado con
i { una multa de no mas de (US$205,000) 0 c n le pena de no mas de cincc anos de prisiém, 0
1 _ ambos.
. ‘La Seccibn 1341 fue violada si las personas inv ucradas convirtieron el dinero dc la inversion para
t { up uso no autorizado y usaron el Servici0.P0 M de 10s Estados Uuidos, una eompafiia privada 0
_ oomercial de transporte interestata1,para reali r el fraude.
V Q Seccién 1343 el Titulo 18 del Cédigo de • Estados Unidos
if * . _Fr¤ude @30 smisiones elcctrénicas, a io otelevisién
it i ir? T,
g Q_ i` fl" ‘ i que, habienclo disena o •. con la intencidn de disefiar cualquier ardid 0 artificio
2 3 ii _ yafio para obtener fon os 0 repiedad por medic dc deelaraciones, manifestaciones
2 — .i_Z- __ A ?‘falsas 0 fraudule as. . con el pr0p6sit0 de realizar tal ardid o artiiieio 0 oon
E i_ '° J JS de haccrlo. . .uti ce tra smisicnes electrénicas, de radio 0 de television, 0 oause
{ , qm gzgmgaém utilizadas . . sera c stigado con una multa de no mas de US$250,000 0 con
1 Y - laug ' as de cinc•l aries de prision, 0 con ambas penas.
tl N DEUNCUEN
1 . ent . . i . . . . . .
‘ és; LA Seccion 1343 fue violada si as persona ~ mvolucradas convirtieron el dmero de la inversion para
ii un uso no autorizado y utiliz c 0n transmisi nes electronicas para realizar el fraude.
Seccién 1957 del Titul 18 del Cédigo de 0s Estados Unidos ·
V Lavado de dinero
(a) El que, en cualquiera de las ci unstancias detalladas en la subseccion (d), a sabiendas
participe 0 trate de participar en una o eracion monetaria con bienes obtenidos por medic del
delit.0, si el valor dc la misma es su crior de US$10,000 y los biencs se dcrivan de una
i actividad ilicita especificada, sera cast imo de acuerdo con la subseccion (b).
(cl) Las circunstancias a que se relic .e en la subseccion (a) son las sigixientes;
(1) si el delito conminadc en esta seccion tiene lugar en los Estados Unidos 0
E dentro de la jurisdiccional maritime de los Estados Unidos . . .
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NUU-g -g@gj ai;5 · QE ; P+¤56SE9ES‘B ` 13.5*
‘ Q AZ C7
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\ il scccién 1957 fue violada si las crsonas involucradas articiparon cn una transaccién finaucicra
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_- D los Estados Unidos por una cantidad mayor do US$l0,000, sabiondo que el dinero 0 la propiedad
Sade para la transaccion fue dcrivada dc una actividad ilognai cspecifica. El fraude por com-zo y el
· j ygude por medics clcctrénicos son las actividacles ilicitas specifioadas indicadas arriba.
‘ -_i_i_ Seccion 981 delTitu.10 18 del Cédigo do los Estado U idos
A_»'V V Decomiso
I ` Los siguientes bienos estau sujetos al decorriiso a favor de los Estados Unidos:
V ·•· »
T > .
F (C) Cualesquier bienes, ya s an muebies o inmuebles, quo constituyan o scan
` _ derivado do gzmancias rastreab s . . a cuaiquier delito que constituya "actividad
‘ Q """ § jidcita es%i1cada" . . . o a una o spiracion para oomctcr tai delito.
q i- ’ e
5 T ' vv \ . . ’ . . .
) ‘ Las ner _t' bujctais a decomiso por los stados Umdos S1 su com ra se dcrivo del producto
.V,.;E§¥. ‘ { P
' _ ‘ dc una =F?.Q T*i? Q7 gcsgccificada. I
N ·· Mo 3 " `>’·· 2 C
* Z, ;_;§lII:{ PERSONAS Y E TIDADES INVOLUCRADAS
M': ; A,
I ¤. , .r * ·
M GB ]_ 'r*a*»·»!; $1 N11 . Jaime Eduardo Ross Castillo
QDUE i • N ION
Mui pi1i&*£4¤U5N¤*¤ .
IRG
Q Fecha dc naoimiento: 8 de noviembre do 1970
Lugar do nacimiento: México `
Ciudadania: Mexicana _
Pasaporte numero: 00320016770 México
Nixmero de licexicia para coriducir: A1174387 México
Numcro de Seguro Social: Inaplicablc V
Dirccciénz Guillemio Gonz. Camarena 900 "B", Ciudad de
’ México
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NDLJ—i 5—E@iZ15 14: 59 E ¢ Q: 56839399 P. 9
I; _;— 02/
\® NOMBRE: Maria Eugenia Oropcsa Tcllcz
i Alias: .
2 .4 Fecha dc nacimicnto: 24 dc junio dc 60
Q_ ‘ Lugar dc nacimicnto; México _
i i l Ciudadania: Mexicana
·, Fecha dc fallccimicnto: Fuc cnco rada ascsinada a puiialadas el 29 de
V . _ scptiemb dc 2001
Numcro dc Scguro Social: N/A
` Dircccibnc Mora 6, Col. dcl Valle 3100
1 Ben' o Juércz, México
. NG E: ~ ` yri m Scrdio Carranza
°° ? — AL l "“¤:~
gi V-HF F A ‘ ‘ z · zz u d 1968
Q > ; gl" - , I Inlien Oi ' 1 3gOS O e I
1L " é 1ento. Mc ico _
V A Mc mana
{Q :5; _ Nmugmgmuro Social: N!
_ C onia Las Américas, Naucalpén dc Juércz, Ciudad
3} E WDA I dc México, México
4. NOMBRE: A crto Abcd Schckaiban
Alias: i
Fccha dc nacimicntoz 2 dc abril dc 1952 *
Lugar dc nacimicnto: Li emo »
Ciudadania: M xicana
Numcro dc: Scgurc Social: N!
Dircccion: Mé ico
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