Free Motion for Leave to File - District Court of Arizona - Arizona

mugs-amos 14:55 oe = ¤=568393€¢9 P-4
Y En julio de 2001, se transiirieron $892,000 en divisas estadounidenses de__la euenta N.°
$1,5707-64-l de Credit Suisse a Agusta Aerospace Corporation, ubicada en rsniaenaa, en los
{ 1 .,,,, Unidos. Estos fondos sc usaron para la com ra de un helicoptero Agusta, Modelo A109E,
i were de serie 11116, Numero de registro KA-T . 1
_ ` Se bicieron transferencias adicionales por n t tal de $1,327,000 de la cuenta N.° 505181-3 `
I 14g BNP en Suiza a la cuenta N.° 456073727541 e C sa de Cambio Majapara a nombre de Turismo
` i __ `· t roy Computadora. El resto de los fondos de la ue a de BNP se transtirieron tinalmente otra vez a
l L _ H1; cuenta N.° 31289300 de Romero Garcia en ra Cainiaii. , V
Ademés, Ross Castillo representab a arias corporaciones depantalla irlandesas que se
· _ Q ·i ugaban para ser los habiéntes de los titulos d l s aeronaves :Uptongrove Limited, Calezar Limited,
J _ 1-Casafin Limited y Hértslope Holdings L` ` . Estas compaiiias inactivas crau propiedad y estaban
lm: iQ*eomrol _·_;· Abe Schekaiban. Ross tillo y Abed Schekaiban abrieroni otra euenta eu BNP
gi de hre} Calezar Limited; itravés de la cual pasaron una cautidad significativa de
fig fondos% dy q sicibu de las tres aer {raves listadas arriba.
§ ;i ‘·¤ a osto de 2001, Ross a illo y Abed Schekaiban tomaron posesién de la aeronave
Gm lf _P, Lear, ` total de la corn aproximadamente $6 millones pagadero a Bombardier
. Aerospa’?%| tillo y Abed cbek iban pagaron aproximadamente $2,800,000 en divisas
in F estadouniddnses con fondos que s origina on de las cuentas BNP de Suiza a nombre de Calezar, Ltd
E y Romero Garcia. El resto fue i` anciado través de Bombardier Capital Incorporated, y pagado en
parte con los fondos de la c ma N.° 4560 3727541 de Casa de Cambio Majapara.
· 3. Las lnve 'gaciones penal s `
" E1 27 de septiembre de 2001, Oiopesa se reunio con Romero Garcia y él le solicité `
informaeion relacionada con su cuenta en ci n Caimén. E1 28 de septiembre de 2001, Oropesa fue
. seeuestrada y asesinada. Actualmente las gutoridades mexicanas de ejccucién de la ley estén
realizando una investigacion sobre su muerte, que incluye cualquier posible participaciéu de Ross
Castillo. A i _
Después del asesinato de Oropesa, una contabilidad global revelé el fraude cometido en la
cuenta de Romero Garcia. Romero Garcia no tenia conocimiento de la existencia de la cuenta de BNP
a su nombre, yno sabia del movimiento de fondos de su cuenta en Gran Caimén a la cuenta de BNP.
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NUU-E5-EQQE 14156 E 3 Fl156E33‘5*369 FM 5
ll
\ 2 all m ayo Garcia nunea se reunio ni hablo con Ross Castillo; ni siquiera sabia de la existencia de Ross
in " laillo sino hasta que se descubrio el frauds. Sc ha demostrado que la supuesta firma de Romero
‘_ a cja en esta cuenta es false. Desde entonces, lnverlat ha entregado sus fondos a Romeroypero cl
§,ar1¢;0 no ha recuperado nada,
_i En febrero de 2002, lnverlai presento una querel :» cna] en S-uiza en contra de Ross Castillo.
. (glaude Wenger, juez de instruceion federal dc Suiz d l Canton of Gincbra, subsiguiememenre
[ · n mitio una acusacion penal contra Ross Castillo por cin o cargos de fraude bancario y un cargo de
zi l lgvado de dincro.
in E13 cle febrero de 2004, la Procuraduria * e eral de la Repiibliea (PGR), emitio ordenes de
· ` decomiso del helicoptero Augusta y de la aero a sirs · Cessna Caravan. La base del decomiso fue la
rdeterminacion dc la PGR de que las aeronave FA adquirieron, total o parcialmente, con el producto
frauclico tido a lnverlat Bank y sus clie s. Ambas aeronaves estaban (y siguen estanclo, dada
T la nature ) cox ctivgqe la iucautaci ) en posesion de Servicios Integrales de Aviacion
1 ` . , ’] ) i I
Q Q y -‘ (SIASA eg ropi ad de Alberto · bed Schekaiban.
2% X; i' Ek? · ·. ial xmevflcanos detuvi •· a Ross Castillo en abril de 2004, en relacion con su
R _· il - investig nt@ sobre posible vio aciones de la ley mexicana relacionadas con los asuntos
Q I 8n:cdi¤kh§Su[u’g{)§§i;£h
ll i — B. p°'§’
I ._ · V ll
1 E liffrélacion ogn su investigacié en curso sobre la aotividad criminal peninente, el 20 de
fcbrcro de 2004 el Procurador de los stados Unidos para el Distrito de Arizona prcsento una
querella para cl decomiso de las aerona es descritas arriba. El Tribunal de Distrito firmo ordenes
l judicialcs de confiscaoion para las aero aves el l° de marzo de 2004. Dada la naturaleza de las
trausaccioncs descritas arriba, y el lava o de los fonclos fraudulentamentq obtcnidos a través dc la
· Q compra de las aeronaves en los Estado Unidos, las aeronaves estan sujetas a decomiso por los
D Estados Unidos.
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Ngt_1— 5—E@Q5 :14:57 A DE : @:56839389 P.6
Z lll. DELITOS MAYORES PERTINENTES PARA EL DECOMISO
l i gccidn 1956 del Tltulo 18 delC6d1go de los Estados Unidos
I, 1 avado de dinero
YA (a)(1) El quc, con conocimicnto dc que la propic ad involucrada en una transaccibn
= Enancicra reprcscnta. las ganancias de alguna form e actividad ilicita, realioe 0 tratc de
‘ 1`{ A rcalizar tal transaccion iinanciera y do 1100110 la mis involucra las ganancias do actividadcs
{ ilicitas espccificadas ——
V (A)(i) con inteuciones de promove a realizacibn dc una ectividad ilicita
· 1 espcci1icada;0 .
` 1 (B) con conocimicmo dc que la saccion fue peusada en su total 0 en parte ~
in W (i) para ocultar 0 disf zar la naturalcza, la ubicacién, cl origen, la
·. ,- " · titularidad, 0 cl control de s ganancias dc actividadcs ilicitas especiflcadas;
bw A Bil; , I _ r \ rv `
.4 < ?· {rx ·¢,_ ..{
» ,0 > ,iQ‘\ 9,
A , ,i ` 2 ~ Agltqu sporte, trzmsmita, otra sfiera, 0 irate dc transportar, transmitir, 0 transferir
Ec MJ, 1 ` l`'` mo` rio 0 fondos desde un gar dcntro do los Hstados Unidos hacia 0 a través
gf.; . L; ughr fug? de los Estados Unidos 0 hacia un lugar en los Estados Unidos desde 0 0
6'2 5i ·0§*"de unu1At{ mera de los Estados idos —- . . . 1
Mr __ wir-llrllllllll. _ _ ,A_ A
A01] ¤·r A `%¢c0n cbnocimiento de que el rccurso monetario 0 fondos involucrados cn cl
*2;:; , LWADA Q portc, lj transmision, 0 la ansfcrcucia rcprcscntan las ganancias de alguna
l N · **l%rma dc za? ivirslad ilioita, y con nocimicnto dc quc dicho transports, transmision,
0 transl , cia so ha pcnsado cn s total 0 cu pane -
(i) para ocultar 0 dis razor la namralcza, Ia ubicacion, el origen, la
, titulariclad, 0 cl contro dc las ganancias de activicladcs ilicitas
A cspecificadas . . .
seré castigado con una multa no mayor do U $500,000 0 el doblc del valor de la propicdad
A involucrada cn 01 transportc, transmisién 0 tra sfercncia si esta cantidad fuera mayor, 0 con
j cnoarcclamicmo por no més do vcinte aios, 0 on ambas penas . . .
\
` La Seccion 1956 fue violada si las personas involucradas trensportaron 0 causaron que sc
. \ ·
A transporiaran fondos, propiedad 0 titulos de propiedad obtenidos como resultado do una violaciém
de las Scccioncs 1341 0 1343 dc1Titu10 18 del Codigo de los Estados Unidos, de los Estados Unidos
A a México.
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