Free Motion for Leave to File - District Court of Arizona - Arizona

NOU—E5— E1@5 1 ¤ 53 DE Z 9:56839389 FE1.
\` Departamento dc Juslicia EEUU,
AQ} Division de lo Penal '
yy ` MEW=MDR¤R0¤¤m S rvicio dc Asuntos Internacionalcs
y j 18249328 `
Destinatarioz La Autoridad Central de los Estad nidos Mexicanos
j Astmtoz Solicitud dc asistcncia en la inves gacion de Ross Castillo, y otros.
La Autorldad Central dc los Estados U os de América solicita la asistancia do la Autoridad
C, Central do los Estk os Unigpscbdcxicanos cn v V ud del Tratado dc Coopcracién Juridica Muma entre
I México égaséaljésga os Unidos, firmado an I Ciudad dc Méxiopicl 9 dc diciembrc de 1987 (el
5 "'1`ratado 1§ 1.
1 · 1,. "r 1
_ ‘ · ES; ` dc los Estados U id s dc la Procuraduria do los Estados Unidos para el `
Distrito asia realizando u in estigacion penal sobre Jaime Eduardo Ross Castillo,
Alberto Maria Eng nia O opcsa Telicz y Myriam Sarclio Carranza por violaciones
de las dc los E ados nidos a lravés dc ia transfcrcncia fraudulenta do
aproximaiiédlcntc $13,000,000.0 cn divis s cstadounidcnscs da cuentas de la sucursal an la Ciudad
dc México dc Scotiabank it crlat (“1n erlat") 0 cucntas cn un banco suizo. Estes fondos,
frauclulcntamcnte obtcnid , sc usaron pa a comprar aeronavcs cn los Estados Unidos, asi como
joycria y otros articulos. Myriam Serdio =i admitido su papal cn el fraude y cn la conspiracibn do
lavado cla dinc1·0,quc se llevo a cabo entre 1* 97 y 2002, y Maria Oropesa fue secuestrada y asesinada
I en c10t0?10 dc 2001. Ross Castillo rccientcm nte fue tomado bajo la custodla dc oficiales mexicanos.
‘ El propésito cle esta solicitud cs entrcgar la tificacion dc las érdencs judicialcs do coniiscacidri gg
1 I-_;-gym de cicrtas aaronavcs que fueron compra as en los Estados Unidos para proseguir con ei plan
U 1 criminal, y en ultima instancia dccomisar las eronaves a favor cle los Estados Unidos. 4
1 I. ASUNTO U ·~ LEZA DE LA SOLICITUD I
d A., El fraude
A partir dc junio dc 1997 y cominuando hasta marzo de 2002, Jaime Ross Castillo, Myriam
Sardio y Maria Oropesa ilcgalmentc transiiricron 0 causarori qua so transfiricran fbndos dc cuontas
Case 2:04-cv-00363-JWS Document 149-6 Filed 12/O9/2005 Page 1 of 3

NUU-) E@@5 14:54 _ Vizi QE : ¤:5eS3€s3e9 _ @.2
,3 4
\Z` ; · iciientes de lnverlat a ciertas cuentas bancarias de Suiza y otros lugares. Ross Castillo fue director
G. 'nrnverlat en la Ciudad de México hasta 1998, momento en el cual tom0 un puesto en el area cle
;: LG;. imernacional de Banque Nationale de Paris ("BNP" en la Ciudad de México. Serdio trabajaba
xi gmc ejecutiva dc cuentas en la sucursal Lomas Pal .’ de Inverlat. Oropesa trabajaba como
V hjgcutiva dc cucuias cn la sucursal Liverpool Polanco lnverlat. Estas dos sucursales de lnverlat
;‘ __ ? se ubicurl @11 la Ciudad de México, México. I
y I ` " De 1997 a marzo de 2002, Ross Castillo y Se io defraudaron a 17 titulares de cuentas en un
G lplgn que comprcndia 32 cuentas y aproxirnadam te $9,000,000 en divisas estadounideuses y
= wh iavaron este producto. El plan involucraba la i ansferencia fraudulenta. de fondos mediante
’ ;`Y·*rr;ins»,f`sererx `_ , _ lectronicas, cheques de viajero r iriero en efectivo. Se crearon estados de cuenra
falsogipaml que lqés fondos robados iabian sido reinvertidos. Serdio actuo bajo las
i_f,_,i¤sm;€§§0n'es deta s de Ross Castillo, y re . b 6 page de Ross Castillo por sus servicios en el plan.
{ G T (00, astillo conocio a rr a 0 ropesa y enlisto su participacion en la conspiracilon.
\ V· Orop bancarias i·. • r· para lnverlat, entre ellas una cuerita de inversion
g V G; (cuenila l en Gran Caimém ara Alejandro Romero Garcia, un prominente hombre de
ip, ¤ego €r)e%`ri?>. Gropesa administra a est cuenta y otra para Romero Garcia y le proporcionaba
Ti . j , pcriédxmgggmmss de is Cuenm I i _ ·
gg A; 1. El 5 rod to del raude s trnnsfi ié a Suiza
lll 2 I-iiijlillas instrucciones de R ss Casti lo, Oropesa transfirio fondos de la cuenta de Romero
Garcia en Gran Caiman a una c ma banc ria suiza que pagaba una mayor tasa de interés. §_;l§l_
EMBARGO, Romero Garcia recibia la mism tasa de interés mas baja que estaba devengando en la
lv cuenta de Gran Caiman, y el exceso devenga `0 en el banco suizo SB DlVIDlA entre Ross Castillo
y Oropesa. Oropesa recibio un page de 500, O pesos por su coopcracion eu el plan. Ross Castillo
sabia que Romero Garcia era el titular cle una de las enema mas grandes de lnverlat, y que Oropesa
tenia la total confianza de Romero Garcia co 0 su {mica representante de cuentas.
El 29 de marzo de 2001, Oropesa hi una transferencia electronica de $@,995,00000 en
1 divisas estadounidenses de la cucnta de Rom 0 Garcia en Iriverlat de Gran Caiman a una cuenta
bancaria suiza correspondiente, y luego a la I enta N.° 565l8l~3 de BNP en Ginebra, Suiza. La
cuenta de BNP en Suiza estaba a nombre cle Alejandro Romero Garcia. Ross Castillo y Oropesa
2
Q2
·Case 2:04-cv-00363-JWS Document 149-6 Filed 12/O9/2005 Page 2 of 3

N8U—E5—E885 14: 54, DE = P1: 58839389 P. 3
2 " /f
\§ l iyyieron Ia cuenta de BNP en Suiza el 22 de marzo de 2001 , y tenian autoridad individual e ilimitada
, #,1;;; retirar y depositar fondos en rclacion con esta cuenta. La investigacién suiza ha detenninado que `
5 firma de Alejandro Romero Garcia asociada con esta cuenta era falsa.
' -2 _ Ross Castillo y Oropesa realizaron numeros si transacciones financieras que involucraban
fomlos de la cuenta N.° 565181-3 de BNP en Suiza iiombre de Romero Garcia. De mayo a julio de
` 2001, Ross Castillo y Oropesa hicieron transferenc a electronicas por un total de $$,939,00000 en
L C S divisas estadounidenses a otras cuentas. Cuatro tra ferencias por un total de $2,612,000 en dividas
` ‘_ A estadounidenses se transtirieron a la Cucuta N.°,ii 51.5707.64-1 en Credit Suisse First Boston en
. A _ Suiza. Esta cuenta fue abierta el 2 de mayo de 20 l, a nombre de Ross Castillo y su esposa, Maria
i de Ia Luz Garcia Pérez. Ni Oropesa ni Romero arcia tenian ninguna autoridad sobre esta cuenta.
L _g. El producto del frnude fue la ado en los Estados Unidos a través de la
V; _- . _ 0*}* T8 p ucronaveg _
l Tri. l ‘ `llo y J individuo llama Alberto Abed Schekaiban usaron parte del producto
vg Vrobado {$0- ar tre; aeronaves en el riodo de marzo a julio cle 2001: una aeronave Lear Jet,
· A ,, una aer A x a Caravan y un h licoptero Agusta. Las aeronaves fueron tinanciadas y
. compraci}ab1r·lo.$stados Unidos.
F es propietario y ontrola Turismo Por Computadora, una agencia de viajes en
-5 la CiuFii1'_\q£im§iii%°l>. En junio de 20 1, se hicieron tres transferencias ade la cuenta de Turismo Por
ih, Computadora en Casa de Cambio M japara a un cuenta de financiamiento maestro Lear Jet en Dallas,
Texas, en los Estados Unidos. stas transferencias fueron por un total de $900,000 en divisas
estadounidenses y se usaron ra la compra de una aeronave Lear Jet, Modelo 3 IA, N.° de Serie
31A-224, Registro estadounidense N.° N224LJ. Las negociaciones del contrato para la compra de
la aeronave Lear jet se realizaron en Tucson, Arizona.
En mayo y junio de 2001, se hicieron dos transferencias de la cuenta N.° 025 1 .5707.64-1 de
Credit Suisse a Cessna Aircraft Company, ubicada en Atlanta, Georgia en los Estados Unidos. Estas
transferencias fueron por un total de $225,000 en divisas estadounidenscs y se usaron como pago
ixicial para la compra de una aeronave Cessna Caravan, Modelo 208B, Numero de serie 208B-0941,
Registro mcxicano N.° XA-TUF. I
A 3
Case 2:04-cv-00363-JWS Document 149-6 Filed 12/O9/2005 Page 3 of 3

Case 2:04-cv-00363-JWS

Document 149-6

Filed 12/09/2005

Page 1 of 3

Case 2:04-cv-00363-JWS

Document 149-6

Filed 12/09/2005

Page 2 of 3

Case 2:04-cv-00363-JWS

Document 149-6

Filed 12/09/2005

Page 3 of 3